19/05/25 08:54 hs.
Wynn Resorts ha aceptado un acuerdo con la Junta de Control de Juegos de Nevada (NGCB), que obligará al casino Wynn Las Vegas a pagar una multa de 5,5 millones de dólares por fallos en la lucha contra el blanqueo de dinero.
La estipulación propuesta se presentó simultáneamente con una queja de la NGCB que solicitaba una acción disciplinaria, derivada de un acuerdo de no procesamiento de septiembre pasado entre Wynn Las Vegas y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California , donde el casino perdió más de 130 millones de dólares.
La denuncia de NGCB alega “métodos de operación inadecuados que surgen de actividades relacionadas con empresas de transmisión de dinero no registradas, que facilitan transacciones monetarias internacionales, permiten apuestas por poder y otras transacciones monetarias prohibidas” contenidas en el acuerdo de no enjuiciamiento.
“La denuncia de la NGCB detalla instancias en las que ex empleados de Wynn LV permitieron a clientes internacionales obtener o transferir dinero de manera indebida con fines de apuestas, y también permitieron que se realizaran apuestas para otros clientes en Wynn LV en violación del Programa de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero del licenciatario de juegos de azar”, dijo la NGCB.
Durante la tramitación de la investigación federal, Wynn LV mantuvo informados a los agentes de la NGCB sobre el asunto. Tras la resolución del caso federal, los agentes de cumplimiento de la NGCB completaron una investigación regulatoria independiente y contaron con la plena cooperación de Wynn LV durante toda la investigación.
La Estipulación incluye una multa de $5,500,000 pagadera al Fondo General de Nevada y establece condiciones específicas para la licencia de juego de Wynn LV. El acuerdo propuesto también detalla numerosas medidas correctivas implementadas en Wynn LV. La mayoría de las condiciones y medidas correctivas se centran en mejoras al Programa ALD de Wynn LV, así como en capacitación adicional y la concientización de los empleados sobre los requisitos ALD.
En su reunión mensual del 22 de mayo, la Comisión de Juegos de Nevada (NGC) considerará aprobar la estipulación, y los abogados de Wynn Las Vegas y la Oficina del Fiscal General de Nevada explicarán sus términos antes de solicitar a la NGC la aprobación del acuerdo negociado.
Wynn Las Vegas es el tercer casino del Strip de Las Vegas que enfrenta una multa de la NGCB por infracciones de la Ley contra el Lavado de Dinero (AML) este año. Resorts World acordó un acuerdo de $10.5 millones en marzo, mientras que MGM Resorts acordó un acuerdo de $8.5 millones el mes pasado .