07/05/25 08:18 hs.
Lottopar amplía su papel pionero y consolida estándares nacionales para prevenir el lavado de dinero en las loterías estatales.
La Lotería del Estado de Paraná (Lottopar) reafirma su papel de liderazgo en el escenario regulatorio nacional al publicar la Ordenanza 28/2025 , que amplía sus normas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FTP) a todas las modalidades de lotería operadas en el Estado. (Enlace)
Lottopar ya había hecho historia al ser la primera lotería estatal de Brasil autorizada por el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) para permitir que sus concesionarios se adhieran al Sistema Siscoaf. La medida inicial, dirigida exclusivamente a las apuestas con cuotas fijas, se extiende ahora a todas las formas autorizadas de exploración lotería, incluidas las predicciones instantáneas y pasivas, tanto en soporte físico como digital.
El nuevo reglamento establece reglas estrictas de cumplimiento, gobernanza y reporte de actividades sospechosas, basadas en la experiencia acumulada por Coaf y en línea con las mejores prácticas internacionales. La elaboración de la norma contó con la colaboración técnica directa del Coaf, que brindó directrices fundamentales para la estructuración de los procedimientos.
El director ejecutivo de Lottopar, Daniel Romanowski, destacó el papel institucional de la agencia en este avance regulatorio: «Esta Ordenanza representa más que una mejora regulatoria; simboliza el compromiso continuo de Lottopar con la integridad y la excelencia regulatoria. Al adoptar estándares rigurosos para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, fortalecemos la confianza de la sociedad en las loterías públicas, protegemos el interés colectivo y promovemos un entorno empresarial más ético y seguro, alineado con las mejores prácticas internacionales».
La nueva ordenanza requiere que todos los concesionarios mantengan políticas PLD/FTP públicas y actualizadas, realicen evaluaciones de riesgo internas, capaciten a sus empleados y reporten cualquier transacción sospechosa a Coaf en tiempo real.
Según Fabio Veiga, Director de Operaciones de Lottopar, punto focal del COAF y miembro del Comité de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de Cibelae, «esta expansión representa un paso decisivo en la consolidación de un entorno de lotería justo y transparente en Brasil. Agradecemos al COAF su colaboración y asesoramiento técnico, esenciales para lograr este nuevo marco regulatorio. Contar con normas claras y eficaces para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no es solo un requisito legal, sino una obligación ética para todo operador público».
En opinión del Director de Supervisión del COAF, Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, esto “representa sin duda un avance notable en la prevención del lavado de dinero (LD) y otros delitos conexos”. Esta ordenanza de LOTTOPAR, como autoridad reguladora de los servicios de lotería en Paraná, mejoró la regulación de las obligaciones legales atribuidas a quienes realizan actividades de este tipo en el Estado. Lottopar ya se ha destacado por la atención dedicada al tema desde la publicación de su Ordenanza n.º 1, del 9 de enero de 2024. Ahora, con la nueva Ordenanza que la sucedió y amplió las disposiciones de dicha norma a principios de 2024, Lottopar convierte la regulación paranaense de las obligaciones del LLD en el segmento de lotería estatal en una verdadera referencia para cualquier regulación similar realizada por autoridades de otros estados, comprometidas con la armonización regulatoria y los estándares de calidad en favor de los esfuerzos de toda la sociedad por un entorno loterista responsable y contra el lavado de dinero. “blanqueo de dinero y delitos conexos”.
Con la publicación de esta norma, Lottopar reafirma su papel de liderazgo en la gobernanza de las loterías estatales, proyectando a Paraná como una referencia nacional en integridad, responsabilidad institucional e innovación en el sector.