02/08/24 10:07 hs.
Las jornadas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo se realizaron en la sede del IJAN y fueron dictadas por especialistas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Agentes oficiales, personal de casinos e integrantes del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén participaron en la capacitación denominada “Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”.
En cumplimiento con lo estipulado en la Resolución 194/2023 – Artículo 18, el IJAN llevó a cabo una capacitación esencial los días 30 y 31 de julio, dirigida a su personal, a los agentes oficiales y al personal de casinos sobre la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esta iniciativa subrayó la importancia de reforzar las medidas de seguridad y transparencia dentro del sector de juegos de azar.
La capacitación estuvo a cargo de Carolina Galtieri, Mariela Piñero y Pablo Rouvier, integrantes de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una prioridad global que exige la colaboración de todos los sectores económicos, especialmente aquellos susceptibles de ser utilizados con fines ilícitos.
Esta capacitación fue crucial para equipar a los empleados y agentes vinculados al sector de juegos de azar, otorgando los conocimientos y herramientas necesarios para identificar, prevenir y reportar actividades sospechosas, garantizando así la integridad y la reputación de la industria.
En las jornadas se abarcó un análisis del estado actual y los desafíos específicos del sector como asá también estrategias para evaluar y mitigar riesgos de manera proactiva. También el marco legal aplicable, vinculado al conocimiento de las leyes y regulaciones vigentes que rigen la prevención de estos delitos.
Asimismo, los procedimientos para la verificación de identidad en entornos físicos y virtuales y el deber de colaboración de agencias oficiales para fortalecer la prevención.
Esta capacitación representó un paso más en el compromiso del IJAN por mantener un entorno de juego seguro y transparente, protegiendo a las partes involucradas de actividades ilícitas.
