El 28 de agosto, un residente de Cayo Hueso compareció ante un juez en el tribunal federal de Miami.
Había sido detenido la noche anterior por agentes del FBI que dijeron en un informe que Robert Rolly, de 79 años, era buscado por extorsión, juego ilegal de azar, así como complicidad y conspiración en el lavado de dinero.
La breve descripción de los cargos no reflejaba adecuadamente el carácter masivo de un caso que involucra a por lo menos 34 acusados y 23 empresas en varios estados y tres países.
Según los fiscales federales, Rolly era uno de los líderes de una red ilegal de apuestas deportivas por internet que mantenía oficinas y representantes en la Florida , Oklahoma y otros estados , así como Panamá y Costa Rica. El valor global del negocio ilícito se estima en mas de $1,000 millones.
Un agente del Servicio de Rentas Internas (IRS) declaró recientemente ante el tribunal que los agentes federales investigaron el caso por más de ocho años.
La agente del IRS Terri Battershell dijo en la corte en abril que los agentes habían incautado grandes cantidades de dinero en diferentes sitios, incluyendo cerca de $1 millón en la Florida.
La red ilegal de apuestas por internet fue desmantelada cuando la acusación penal fue revelada en la corte federal de Oklahoma City y agentes federales arrestaron a los acusados en varios estados, incluyendo en la Florida.
Los investigadores dicen que algunos de los acusados formaban parte del “personal directivo” de la red en Panamá, así como “agentes” que recibían las apuestas en Estados Unidos y “corredores” que recogían las ganancias y luego las entregaban a la organización en Centroamérica.
Rolly , presunto miembro del “personal directivo” de la red, fue uno de los detenidos más recientes. Los registros públicos muestran que tuvo varios domicilios en Cayo Hueso, pero no está claro si fue arrestado allí o fue traído aquí desde Centroamérica.
El 30 de agosto, Rolly aceptó ser trasladado a Oklahoma City para enfrentar un juicio en el caso que se remonta al 2003. Se declaró inocente en una corte federal de Oklahoma City el 12 de septiembre.
Utilizando el nombre de Legendz Sports, la red ilícita supuestamente operaba desde su cuartel general primero en la Ciudad de Panamá y posteriormente desde San José, Costa Rica.
La sede de Legendz Sports en Panamá estaba en un edificio de dos pisos , donde trabajaban más de 200 empleados, según la agente del IRS Battershell quien testificó en el caso el 10 de abril.
Battershell dijo que en algún momento, Legendz Sports decidió trasladar la sede a San José, la capital costarricense.
La agente sugirió que los acusados optaron por reubicarse en Costa Rica , ya que ese país no permite la extradición a Estados Unidos.
Fiscales federales dijeron en abril que la operación fue inicialmente manejada desde Panamá, y que hace aproximadamente un año los miembros de la red comenzaron a trasladarse a Costa Rica.
La investigación se inició cuando una persona implicada en la red no pudo pagar una deuda y se dirigió a las autoridades para denunciar el delito. La persona, que eventualmente se convirtió en un informante confidencial, accedió a portar un micrófono escondido para grabar las conversaciones con los sospechosos. “Los acusados no pueden ocultar la ilegalidad de la operación de apuestas y esconderse detrás de corporaciones y las leyes de otros países”, dijo el fiscal federal en Oklahoma City, Sanford C. Coats, en un comunicado el día que se anunció la acusación en abril.
“Estos acusados presuntamente participaron en un negocio de apuestas deportivas ilegales, llenándose los bolsillos con ganancias de más de $1,000 millones”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Mythili Raman. “Los cargos de hoy demuestran que estamos tan determinados como siempre a hacer rendir cuentas a las personas involucradas en la facilitación del juego ilegal por internet, independientemente del lugar donde opere el negocio, o donde sea que los acusados residan”
Según la denuncia penal, Bartice Alan King, también conocido como “Lucas” y “Cool”, de 42 años y residente de Spring, Texas, conspiró con terceros para la explotación de juegos de azar por internet primero desde Panamá y luego en San José, Costa Rica.
El sistema buscaba apuestas casi exclusivamente en Estados Unidos. Conocida desde el 2003 como Legendz Sports, la empresa utilizaba corredores de apuestas ubicados en Estados Unidos que solicitaban y aceptaban apuestas deportivas, y pagaban o cobraban las deudas de juego.
Los 34 sospechosos están acusados de haber sido directivos, empleados, miembros y asociados de Legendz Sports. Las 23 empresas incluidas en la acusación supuestamente se utilizaron para facilitar las apuestas, operando como procesadores de pagos, administradores de sitios web, agentes de lavado de dinero y pagadores o cobradores de los apostadores.
La acusación alega que Legendz Sports solicitaba millones de dólares en apuestas ilegales por un total de más de $1,000 millones.
“Las personas no pueden eludir las leyes de los Estados Unidos mediante la creación de operaciones ilegales de juego por internet en un país extranjero, mientras que viven en los Estados Unidos y disfruten de todos los beneficios de los ciudadanos estadounidenses”, dijo Jim Finch, agente especial a cargo del FBI en Oklahoma City.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión por crimen organizado, 20 años por conspirar para lavar dinero, 10 años por lavado de dinero y cinco años por operar un negocio de apuestas ilegales.
elnuevoherald.com