“LAVADO DE ACTIVOS- SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL” PARA EL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR
Lotería Nacional Sociedad del Estado, junto a GAFISUD realizó un Seminario sobre “Lavado de Activos- Sistemas de Prevención y Control”, ayer en el Salón Dorado de Hotel Castelar, de Capital Federal.
El acto inaugural estuvo a cargo del Presidente de Lotería Nacional S.E., Cdor Roberto Armando López y contó con la asistencia de más de ciento sesenta personas de todo el país.
Entre los que concurrieron al Salón Dorado del Hotel Castelar se encontraban el Vicepresidente, Dr. Andrés Cimadevilla, el Contador y Oficial de Cumplimiento, Cdor. Mario Prudkin, Gerentes, Subgerentes y personal de Lotería Nacional S.E.; Oficiales de Cumplimientos y equipos de trabajo de todas las provincias argentinas, representantes de los agentes operadores de HAPSA y Casino Buenos Aires, y autoridades de la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional, entre otros.
Durante su discurso, el Cdor. Roberto López dijo: «Agradezco la presencia de todos los funcionarios de Lotería Nacional, la masiva concurrencia y quiero agradecerles también a los oficiales de cumplimiento de muchas de las loterías argentinas. En nombre del Directorio de Lotería Nacional quiero contarles que estas actividades están enmarcadas en la permanente actualización que nosotros queremos que nuestro personal tenga ante los nuevos desafíos en la actividad de los juegos de azar. Ustedes saben que Lotería Nacional ha firmado en el año 2009 un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación mediante el que nos hemos comprometido a trabajar fuertemente en la implementación de políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo».
Debido a ello, “ha surgido la idea de este seminario que es para que ustedes se lleven de acá algunas nociones y conceptos que sirvan de guía para el trabajo que cada uno realiza. Asimismo, destacó la especial participación del Dr. Heliodoro Giner López, de la Dra. Bárbara Friendrich y del Dr. Marcelo Casanovas.
La jornada comenzó con una breve introducción en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo que realizó la Dra. Bárbara Friendrich de GAFISUD, luego el Dr. Heliodoro Giner López comentó cuál es la legislación vigente en Europa y el Dr. Marcelo Casanovas detalló los ítems a tener en cuenta a la hora de realizar un Manual de Procedimientos.
En continuado, la Dra. Carolina Galtieri y el Dr. Walter Marianetti, la Titular de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo y el titular de la Unidad de Preadjudicaciones ambos de Lotería Nacional, realizaron una minuciosa explicación al respecto del procedimiento interno que se realiza en la Empresa como medida de prevención.
Por ultimo, el Director y Oficial de Cumplimiento de LNSE, Cdor. Mario Prudkin subrayó el lugar que ocupa Lotería Nacional, siendo pionera en la implementación de políticas de prevención de lavado de activos en el sector de los juegos de azar y, habló de la importancia de generar un espacio de debate que posibilite mediante el intercambio nuevas herramientas que ayuden a prevenir en la Industria los posibles fraudes con dinero ilicito y/o procedente del narcotráfico u otras operaciones delictivas.
Más tarde, se realizaron diferentes talleres a cargo del personal de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional; de la Dra Friendrich y del Dr. Giner López.
El Seminario “Lavado de Activos- Sistemas de Prevención y Control” se realizó especialmente para los agentes involucrados en el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de LNSE y para los Oficiales de Cumplimiento de las diferentes jurisdicciones de la Argentina.
Cabe destacar, que el Directorio de Lotería Nacional S.E., mediante la Resolución 20/11, creo la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que tiene entre sus misiones fortalecer la prevención en la materia.
Lotería Nacional tiene como misión regular, administrar, explotar y ejercer el contralor de los juegos de azar a fin de presentar a la ciudadanía una oferta lúdica ordenada y transparente que garantice la protección de sus grupos de interés, para contribuir al desarrollo de la sociedad en su conjunto, generando beneficios destinados a la promoción y asistencia social a partir de la consolidación de un modelo de gestión pública de los juegos de azar que integre, resguarde y promueva prácticas de comportamiento ético y de responsabilidad social corporativa.
