POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS ANTILAVADO La Unidad de Información Financiera informó que fueron sancionadas en 40.000 pesos las empresas Palpitos SRL y Maverick SRL, ambas de Tucumán, por no cumplir con las medidas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. La Unidad de Información Financiera (UIF), del Ministerio de Justicia y Derechos […]
Categoría: Judiciales
UN JUEZ DE NUEVA YORK DICE QUE EL POKER ES HABILIDAD
LA IMPORTANCIA DE UN FALLO JUDICIAL Varios medios generalistas como el NY Times o la NBC americana, se hacían eco del fallo de un juez que podría representar un paso adelante para los intereses del poker y del cual, también se congratularon algunos jugadores como Phil Galfond o Erik Seidel en Twitter. Lawrence Dicristina fue […]
DENUNCIA PENAL POR APUESTAS ILEGALES EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA
Mario Rodríguez, administrador General del Hipódromo La Plata, presentó hace pocos días una denuncia penal en el Juzgado en lo Correccional Nº 3 de La Plata, por juego clandestino. Según la presentación, a la que tuvo acceso este diario, dos personas, a las que se identificó con nombre y apellido, presuntamente levantaban apuestas en forma […]
CATEGÓRICO FALLO A FAVOR DE LOTERÍA NACIONAL S.E.
EN UN COMUNICADO, EL ORGANISMO ANUNCIÓ LA DECISIÓN JUDICIAL Bwin Argentina SA pretendía explotar el juego en todo el país con la concesión y control del IPLyC de Misiones. En un categórico fallo que sienta precedente, la justicia respaldó el accionar de Lotería Nacional SE y cargó las costas a la empresa trasnacional y el […]
OTRA INVESTIGACIÓN A SHELDON ADELSON
AHORA, POR POSIBLES SOBORNOS EN CHINA Las autoridades de Nevada (EE.UU.) investigan los negocios del magnate de los casinos Sheldon Adelson en Macao (China) por supuestos sobornos de su filial Sands China Ltd. a funcionarios del país asiático, indicó hoy The New York Times. La investigación, coordinada por el Consejo de Control del Juego de […]
CADIZ CONCENTRA MÁS DE LA MITAD DEL JUEGO ILEGAL
EN EUROPA TAMBIÉN SE CONSIGUE Un informe de la ONCE denuncia que más de la mitad de las loterías, cupones, papeletas y bingos clandetinos se concentra en Cádiz Se aprovechan de la reputación de otras entidades para sacar el máximo partido. Sacan punta de la confianza y de la confusión de los compradores a través […]
INVESTIGAN A CASINOS POR LAVADO DE DINERO
DETECTAN TRANSFERENCIAS DE ZHENLI TE GON Autoridades de Estados Unidos investigan a varios casinos de Las Vegas por lavado de dinero tras detectar transferencias del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon Los Departamentos de Justicia y el Tesoro iniciaron una investigación a casinos de Las Vegas para determinar si violando estrictas regulaciones, sus ejecutivos […]
DISPUTA POR CONTROL DE APUESTAS LLEGA A LA CORTE
La Suprema Corte de la Provincia analiza una demanda presentada en ese ámbito contra una licitación convocada por el gobierno bonaerense para el sistema y ejecución del control on line de las máquinas tragamonedas que funcionan en los casinos y los bingos. Según trascendió, el eje de la controversia es un proceso de licitación abierto […]
BARRY GREENSTEIN SALDARÁ SU DEUDA CON FULL TILT
EL JUGADOR DECLARÓ QUE AHORA SÍ ESTÁ DISPUESTO Barry Greenstein acaba de anunciar que tiene intención saldar su deuda con Full Tilt y devolver el dinero que le prestaron. “Siempre he estado dispuesto a pagar el dinero a quien que comprase Full Tilt. Por tanto, si PokerStars compra finalmente Full Tilt, ya sea en unos […]
LAS VEGAS SANDS, INVESTIGADA POR BLANQUEO DE DINERO
LA EMPRESA DE SHELDON ADELSON, EN LA MIRA El FBI está investigando a Las Vegas Sands Corporation, controlada por el multimillonario Sheldon Adelson, por blanqueo de capitales tras haber detectado un movimiento no declarado de millones de dólares entre sus casinos desde cuentas ‘cuestionables’, según informa el diario norteamericano The Wall Street Journal. Las autoridades […]
LAS OLIMPÍADAS, SIN APUESTAS ILEGALES
PARA EL COMITÉ, AÚN NO CONTAMINARON A LOS JUEGOS Para el Comité Olímpico Internacional, esa actividad implica una gran amenaza para la integridad del deporte, al igual que el dopaje. El ente realiza un monitoreo constante en Londres 2012.Transcurrida casi una semana de competencias, los Juegos Olímpicos Londres 2012todavía no han sido manchados por las […]
INHABILITACIÓN POR FRAUDE EN APUESTAS DEPORTIVAS
PIDEN TRES AÑOS Y MEDIO PARA BONUCCI El fiscal de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Stefano Palazzi, ha solicitado tres años y seis meses de inhabilitación para el jugador internacional transalpino Leonardo Bonucci, ahora en el Juventus, por su supuesta implicación en la red de amaño de partidos y fraude en apuestas deportivas en […]