12/03/25 08:19 hs.
El proyecto de la SBS plantea regular los componentes del sistema de prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) en Perú.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú publicó un proyecto de norma para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) en el sector de juegos y apuestas en línea. Esta norma está dirigida a las empresas que operan plataformas tecnológicas de juegos a distancia y apuestas deportivas, así como a aquellas que administran salas de apuestas deportivas.
El objetivo del proyecto es lograr que este rubro implemente sus sistemas de prevención del LA/FT, considerando los estándares internacionales y las mejores prácticas contra estos delitos.
Detalla la Superintendencia que estas empresas deben reportar sus operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) de la SBS, aunque la supervisión de su actividad está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
El proyecto establece reglas claras para la prevención de LA/FT, tales como:
También se incluye la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente: general y reforzado. Para ello, se plantea un plazo de adecuación de 120 días una vez aprobada.
El proyecto estará disponible en el portal de la SBS (https://www.sbs.gob.pe/normativa-y-estandares/normativa/prepublicacion-de-proyectos-normativos) para comentarios y sugerencias hasta el próximo 26 de marzo.
Fuente: larepublica.pe