27/03/25 09:18 hs.
Se abrió en Brasil una investigación policial por parte del Departamento de Investigación Criminal del Estado de São Paulo , con el objetivo de indagar a las instituciones financieras e instituciones de pago que están procesando pagos para sitios de apuestas ilegales.
La investigación, identificada con el número 2067361-93.2025.140523 – IP 30/2025, se centra en desentrañar la implicación de estas empresas en actividades que contravienen la legislación vigente.
Empresas de pago investigadas en Brasil
Entre las entidades señaladas figuran Fitbank Instituição de Pagamentos Eletrônicos SA (CNPJ 13.203.354/0001-85), IUGU Instituição de Pagamentos SA (CNPJ 15.111.975/0001-64), S3 Technology and Payment Solutions SA (CNPJ 31.711.972/0001-18), Nitro Sociedade de Direto SA (CNPJ 52.440.987/0001-69, actualmente conocida como SantsBank tras el cambio de nombre) y la Cooperativa de Crédito de Ahorro y Servicios Financieros – CREDITAG (CNPJ 05.491.616/000-26). Los representantes de estas empresas ya han ofrecido declaraciones al delegado Lilian Bosniac Lamanna.
Nitro y Latin Pay: Cambios y declaraciones
De manera complementaria, se han reportado declaraciones particulares de algunos representantes. Por ejemplo, el vocero de Nitro explicó que ya no es propietario de la empresa, lo que motivó el cambio de nombre y un aumento en el capital social.
Asimismo, un ciudadano chino, identificado como ‘QQ’ y socio único de Latin Pay Instituição de Pagamento Ltda, afirmó haber adquirido la compañía en julio de 2023 para operar como institución de pago de apuestas. ‘QQ’ indicó que Latin Pay se encontraba registrada ante el Banco Central y que, tras la entrada en vigor de la nueva regulación del sector, cesó sus operaciones en el mercado de apuestas en diciembre de 2024.
Además, aseguró que la empresa solicitó la autorización correspondiente y que próximamente la adjuntará a los registros, al tiempo que negó conocer algunos de los sitios de apuestas denunciados, como 1vcasino.com, bet60.com y 20game.com.
S3 solicita reactivar pagos de apuestas
El director general de S3 Tecnologia e Soluções de Pagamento declaró que su empresa actuó como medio de pago para clientes de apuestas hasta diciembre de 2024 y que, tras la regulación de las apuestas de cuota fija, presentó una solicitud ante el BACEN para retomar sus operaciones en este sector una vez que obtenga la autorización.
También explicó que, de las aproximadamente 40 denuncias presentadas en la plataforma ‘Reclame Aqui’, todas fueron atendidas e indemnizadas, y puntualizó que los problemas se originaron en las plataformas de apuestas, motivo por el cual se rescindió el contrato con algunas empresas como Fusion, GBC y GSH.
ANPAR denuncia a operadores de apuestas ilegales
La Asociación Nacional de Premios y Apuestas Responsables (ANPAR) envió un oficio al delegado encargado con información actualizada sobre los sitios de apuestas ilegales y las instituciones financieras e instituciones de pago implicadas.
En dicho documento, ANPAR denuncia el ‘modus operandi’ de estas entidades, explicando, por ejemplo, que el sitio web de apuestas XWIN.com, a pesar de tener dominio “.com” y estar basado en el extranjero, opera en Brasil mediante la empresa DF Participações Ltda, que utiliza cuentas en la entidad financiera COOP CREDITAG.
Asimismo, se señala que el sitio LV CASINO requiere un registro sencillo y el pago mediante código QR.
Oficios contra instituciones de pago ilegales
La ANPAR identifica y denuncia a varias instituciones de pago que procesan apuestas para sitios ilegales. Entre ellas se agrupan entidades con modelos operativos similares a la Cooperativa CREDITAG, Silium Infraestrutura Tec. Participar, Sants Bank, Ecomovi Payment Service Solutions, Mercado Pago, Microcash Somepp Ltda y SULCREDI, entre otras.
Estas denuncias se complementan con oficios enviados por la delegada del DEIC, Lilian Bosniac Lamanna, a autoridades como el Director de Inspección del Banco Central de Brasil, el Secretario Nacional de Apuestas Deportivas y Desarrollo Económico del Deporte del Ministerio de Deportes y el Subsecretario de Seguimiento y Fiscalización de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, solicitando que se tomen medidas contra las empresas involucradas.
Betscanner desvela pagos ilegales en cuatro instituciones
El informe de dominio de Betscanner, que monitorea en tiempo real los dominios y transacciones no autorizadas, identificó como principales actores a Voluti, la Cooperativa de Crédito del Centro Oeste, Prototype IP SA y Cartas Infraestrutura Tecnologia.
Además, este informe destaca la existencia de numerosas pasarelas de pago que actúan como intermediarias entre los apostadores y las entidades financieras, permitiendo transacciones en línea mediante Pix.
Se observa que cuatro de las empresas investigadas (SANTS, FITBANK, NITRO e IUGU) continúan operativas, procesando pagos para sitios de apuestas que no cuentan con autorización de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Finanzas.
En resumen, la investigación policial en Brasil se centra en desenmascarar la participación de diversas instituciones financieras e instituciones de pago en el procesamiento de pagos para sitios de apuestas ilegales, evidenciando desde irregularidades en la administración de algunas empresas hasta la existencia de un amplio entramado de pasarelas y plataformas que facilitan estas operaciones.
Todo ello ha motivado la intervención de múltiples autoridades y organismos que buscan frenar estas prácticas contrarias a la legislación.