Últimos cupos para el Seminario de Prevención de Lavado

04/04/24 10:03 hs

ALEA anuncia los últimos cupos disponibles para participar del Seminario de Prevención de Lavado: «Implementación de la nueva Res. 194/23 UIF. Herramientas conceptuales y prácticas», que se realizará el dia jueves 11 de abril, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dirigido a Oficiales de Cumplimiento e integrantes de equipos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), sujetos obligados del sector de juegos de azar de Argentina.

Con el objetivo de brindar herramientas prácticas para el cumplimiento e implementación integral de la Resolución UIF 194/23, unificar criterios para la generación de metodologías de trabajo y la aplicación de tecnologías a los procesos de prevención en la materia, compartiremos junto a especialistas, integrantes de la Unidad de Prevención de Lavado de ALEA y funcionarios de la UIF, una jornada de capacitación, con disertaciones y un taller acerca de:

Los fundamentos para el cumplimiento de la normativa en el sector de juegos de azar. El rol del oficial de cumplimiento, procesos de gestión y tecnología.
El proceso de evaluación de GAFI en Argentina marzo 2023/2024.
Nuevos aspectos de la Resolución UIF 194/23.
De lo físico a lo online: acciones para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo en plataformas de juego autorizadas y legales.
Taller con los aspectos prácticos para la implementación de los documentos y herramientas exigidos en la normativa actual.

En Salón Olimpo, del Savoy Hotel Buenos Aires, Av. Callao 181, CABA. El jueves 11 de abril, desde las 9 hasta las 18 hs.