02/10/23 10:44 hs
La Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF) ha emitido la Resolución N° 194/2023, que establece nuevas obligaciones para las personas que participan en actividades de juegos de azar, ya sea de manera ocasional o permanente, ya sea en persona o en línea.
El propósito principal de esta resolución es prevenir, detectar y denunciar posibles delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
Esta nueva normativa reemplaza a la Resolución UIF N° 199/2011 y se ajusta a los estándares internacionales, directrices y pautas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incorporando mejoras para reducir los riesgos de LA/FT en función de los avances tecnológicos, las nuevas prácticas y la operatividad del sector en los últimos años.
La revisión de la regulación anterior se llevó a cabo mediante mesas de trabajo con diversos actores de la industria y consultas con las cámaras que representan al sector, como la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas (ALEA) y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingo y Anexos. Estas organizaciones aportaron su experiencia en la redacción de la nueva normativa.
La Resolución también tiene en cuenta los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA y FT/FP aprobadas por los Decretos 653/22 y 652/22, así como los informes publicados por la UIF sobre autoevaluaciones de riesgos y reportes de operaciones sospechosas.
La nueva resolución establece que aquellos que deseen participar en juegos de azar deben comprender los riesgos de LA/FT y añade la obligación de verificar el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), así como la identidad y antecedentes policiales y judiciales de los directores, gerentes, empleados y colaboradores propios y tercerizados.
Además, se requiere la presentación de Reportes Sistemáticos Anuales, además de los Reportes Sistemáticos Mensuales, y se insta a los sujetos obligados a estar atentos a alertas que les permitan presentar Reportes de Operaciones Sospechosas.
La nueva resolución entrará en vigencia dentro de dos meses, permitiendo así que los sujetos obligados ajusten sus sistemas de Prevención de LA/FT y sus políticas, procedimientos y controles internos. Este cambio regulatorio es un paso importante en la adaptación de Argentina a las normativas internacionales en materia de juegos de azar y prevención de actividades ilegales relacionadas con ellos.