29/10/23 10:23 hs
Hoy, en el Día de la Prevención del Lavado de Activos, actualizamos nuestro compromiso con la prevención de este flagelo.
Los organismos reguladores de los juegos de azar, integrantes de ALEA, realizan un trabajo constante de gestión del riesgo.
Participan en la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, integrada por los Oficiales de Cumplimiento, de cada una de las jurisdicciones de nuestro país.
Compartir este espacio de trabajo permite:
- actualización
- intercambio
- elaboración de documentos guía para la prevención
- y capacitación periódica.
De la agenda de este año, destacamos el reciente “Seminario de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -Reforma normativa, evaluación mutua y desafíos del sector de juegos de azar”, que organizamos en septiembre, junto a @loteriadelchubut, en la ciudad de #Esquel.
Allí, más de setenta representantes de las #loteríasargentinas, de empresas miembros adherentes, entidades y empresas del sector juegos de azar de nuestro país, junto a las autoridades de la UIF y de ALEA, durante dos jornadas, de cara a la Evaluación mutua de GAFI 2023-2024, se capacitaron en los elementos del Enfoque Basado en Riesgo y su implementación en el sector de juegos de azar, las experiencias de operadores de juego en línea en la materia y, también las de los miembros de ALEA, en la represión del delito de juego ilegal online.