ALEA en la UIF: pre-proyecto de resolución del sector

Representantes de ALEA se reunieron con las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) con el propósito de trabajar sobre el proyecto de una nueva resolución, con el objetivo reglamentar las políticas y procedimientos en materia de prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) a partir de un Enfoque Basado […]