Gaviola presentó la Matriz de Riesgo de Lotería a la Comisión Interjuridisccional de Lavado de Activos

La Matriz de Riesgo es un conjunto de variables que son analizadas con el propósito de detectar operaciones de cobro de premios, que estén involucradas con el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo. El Vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social, Álvaro Gaviola presentó ayer la Matriz de Riesgo de Lotería de Santa […]

Comerciantes mexicanos retan a la autoridad y operan tragamonedas ilegales

Aunque las maquinitas están prohibidas y provocan adicción desde la infancia, vecinos de El Fresno ven común la operación de éstas en negocios “Es una diversión sana”, afirma Miguel Manzano, uno de los vecinos de la Colonia de El Fresno que cada vez que tiene oportunidad apuesta en una de las numerosas máquinas tragamonedas esparcidas […]