Este miércoles 29 de octubre a partir de las 8:00 horas, dará comienzo en la ciudad de Puerto Madryn el “Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Dinero” sobre “Normativas y Recomendaciones para el Sector No Financiero, en adhesión al Día Internacional de Prevención de Lavado de Activos” organizado por la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA).
En la ceremonia de apertura estarán presentes el gobernador del Chubut, Martín Buzzi; el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, Marcelo Diz; el gerente general del IAS, Alberto Vargas; el presidente de ALEA, Roberto López; el presidente de la UCPLA, Hernán Najenson; la experta legal de la secretaría ejecutiva de GAFISUD*, Alejandra Quevedo y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UFI) José Sbatella.
Durante el desarrollo del seminario se desarrollarán los siguientes temas: Actualidad y normativas en las recomendaciones y estándares del GAFI (grupo internacional dedicando a la prevención y al combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo); El rol de los sujetos obligados en el sistema de Prevención de Lavado de Activos; Compromiso del Estado y el sector privado para fortalecer la Prevención de Lavado de Activos; Modelos de administración del riesgo sobre lavado de activos en los juegos de suerte y azar; Supervisión y cumplimiento en el sector APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas); Estandarización de procesos en materia de Prevención de Lavado de Activos; Lavado de Activos: repaso de la situación actual enfocado al sector de juegos de azar; Mesa redonda de Oficiales de Cumplimiento de Juegos de Azar, y la función del Oficial de Cumplimiento en los obligados.
El seminario a dictarse estará orientado a la aplicación de las normativas vigentes sobre control del juego en lo referido al lavado de dinero. Las normativas de estas leyes sobre Lavado de Dinero y Financiación al Terrorismo y su resolución establecen como obligatoriedad desarrollar distintos programas de capacitación para que todos los que estén vinculados dentro y fuera de los organismos de control (organismos, permisionarios y apostadores), estén en conocimiento del sistema. El objetivo es lograr la concientización y el acompañamiento de los sectores involucrados de modo que el cliente se sienta satisfecho y sea bien informado sobre los pasos legales que debe llevar a cabo para hacerse acreedor a su premio, esto lo que también permite tener una adecuada presentación ante la Unidad de Información Financiera (UIF) que lleva adelante los controles de activos en todo el país.
Este seminario está auspiciado por ALEA; Lotería del Chubut; UCPLA; UNODC; Cátedra Libre Seguridad, Justicia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Plata; UFI y Seminarios ALEA.
Estarán presentes además, dirigiendo los distintos coloquios, la señora Mónica Mendoza, de la Ofician de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD), en video conferencia con la República de Colombia; Alejandra Quevedo, experta legal de la Secretaría Ejecutiva de GAFISUD; el dr. Hernán Najenson, asesor y Oficial de Cumplimiento del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires y Presidente de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA; el lic. José Sbatella, presidente de la Unidad de Información Financiera (UFI); Carlos Mario Serna, experto en modelos de administración de riesgo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD); Germán Clemente, jefe de Fiscalización de la UFI; Lic. Lía Molinari, vice decana de la Facultad de Informàtica de la Universidad Nacional de La Plata, y Ricardo Gil Iribarne, director de los proyectos de investigación y asistencia técnica que GAFISUD desarrolla con la Unión Europea.
*GAFISUD es un grupo regional perteneciente a la red internacional de organismos dedicados a la prevención y al combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.