La Unidad de Información Financiera (UIF) multó a la empresa Casino de Buenos Aires por no cumplir con la identificación de los ganadores de premios entre septiembre de 2009 y julio de 2010, procedimiento necesario para cumplir con la Ley de Antilavado de Dinero.
Las multas son de $50.000 para el Oficial de Cumplimiento y para los directores de la empresa y otros $50.000 para la compañía.
Las actuaciones sumariales se originaron en diversos requerimientos al Casino por el Área de Supervisión, que realizó el control del cumplimiento de esa norma.
La supervisión, además de detectar incumplimientos por la falta de identificación de los clientes ganadores, también observó «deficiente conformación de la Base de Datos de Operaciones» y falta de emisión de los Reportes Sistemáticos de Operaciones en la forma prevista en la normativa antilavado.
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