La ANEP retomó el tema tratado por la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, para evitar el lavado de dinero mediante juegos de azar
Según manifestó la ANEP -Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados-, con el fin de evitar que la lotería electrónica se preste para el lavado de dinero, se exigió a la Junta de Protección Social, cumplir con las recomendaciones hechas hace varios días por el instituto contra drogas del país.
Las mismas fueron hechas desde el pasado 12 de febrero y entre las más destacables sobresale el identificar a los compradores de estos juegos.
Según Albino Vargas, la idea es procurar que no se de la legitimación de capitales mediante la juegos que la Junta da en concesión a terceros.
El tema retoma más fuerza debido a que el último juego de azar de la Junta, no permite identificar a los compradores.
Según las denuncias, un mismo comprador registra sumas importantes y de formas reiteradas y la pérdida que representa para este apostador, no supera el 50% de los recursos jugados invertidos por lo cual esto puede resultar atractivo para otros legitimadores de capitales.
Al tema se le añade que muchos puestos de venta de este tipo no son legales y además se venden a menores de edad.
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