Siguiendo las políticas impulsadas por el Presidente de Lotería de la Provincia,Jorge Rodríguez, el Oficial de Cumplimento del Instituto, Dr. Hernán Naj en conjunto a su grupo de trabajo de la oficina de Prevención de Lavado de Activos brindaron una capacitación sobre los procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en relación a la industria de los juegos de azar a empleados del Instituto de Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza.
Asimismo, durante la jornada de capacitación, se realizó la firma oficial de un convenio de cooperación entre Lotería de Provincia de Buenos Aires y el Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Con la firma del titular del IPJYC, Carlos Bianchinelli y del Dr. Hernán Najenson, presidente de la Unidad Coordinadora para el Lavado de Activos de ALEA, este convenio apuntará a fomentar una mayor relación entre ambos organismos a fin de lograr una capacitación continua a los empleados mendocinos.
“Es intención de ALEA y del Instituto capacitar al personal de todas las Loterías de las provincias sobre esta temática muy especial ya que es muy importante que cada empleado contribuya a evitar actos de lavado de activos y acciones terroristas financiados con este dinero ilegal”, expresó Najenson.
En esta capacitación que por primera vez se dictó en Mendoza, se analizaron desde una perspectiva global las diferentes políticas que permiten detectar a tiempo un potencial fraude y las medidas impulsadas en Argentina sobre este tema, tanto desde el Estado como desde las entidades de control y de los operadores de juego estatal y privado. Además contó con las disertaciones de destacados referentes del sector como el Dr. Hernán Najenson, los doctores Gustavo Quintana y Lorena Casalepertenecientes a Lotería de Provincia de Buenos Aires, y la Dra. Daniela Heredia, supervisora de UIF (Unidad de Información Financiera).
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