Lotería Nacional Sociedad del Estado, organiza a través de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – UPLAFT- el Seminario “Lavado de Activos – Aspectos Prácticos en materia de Procedimientos Preventivos”, que se llevará a cabo el día miércoles 4 de setiembre, a partir de las 9:30 hs., en el Castelar Hotel y Spa, de la ciudad de Buenos Aires.
La Apertura del Seminario estará a cargo del Presidente de Lotería Nacional Sociedad del Estado, Cdor. Roberto Armando López y, contará con la presencia del Director y Oficial de Cumplimiento, Cdor. Mario Prudkin, de los integrantes de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y los Asesores Interdisciplinarios de LNSE, expertos nacionales e internacionales.
Durante el encuentro, expondrá la titular de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – UPLAFT -, Dra. Carolina Galtieri junto al equipo de la Unidad y Asesores Interdisciplinarios de LNSE y el Cdor. Germán Clemente -Director de Supervisión U.I.F.
También, disertará el Dr. Heliodoro Giner López– Secretario General de la Asociación Española de Casinos de Juego. Gianluca D’Antonio – Miembro del Comité de Expertos de ENISA en European Network and Information Security Agency (ENISA), Director de Seguridad de la Información y Gestión de Riesgos Tecnológicos en FCC y Director de Seguridad de la Información y Riesgos Tecnológicos, que viajaron invitados especialmente para participar del evento.
En cumplimiento con la política adoptada por Lotería Nacional Sociedad del Estado en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo se llevará a cabo una jornada teórica – práctica, con el fin de fortalecer los sistemas de prevención y brindar herramientas como Matriz de Riesgo y señales de alerta