De conformidad con la Legislación vigente, la Institución dictó un Curso de Capacitación a Agentes y Funcionarios intermedios y jerárquicos que se encuentran directamente vinculados con el procedimiento de pago de premios e identificación del cliente.
La mencionada Capacitación se dictó en el marco dela LeyNº 25.546 de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y demás Decretos y Resoluciones vigentes en nuestro país al respecto, teniendo en cuenta quela CajaSocialde Santiago del Estero (en su calidad de persona jurídica que habitualmente explota juegos de azar) se encuentra incluida como sujeto obligado antela Unidadde Información Financiera (UIF), Organismo éste que se encarga de analizar y controlar el cumplimiento de la normativa en la materia.
La Capacitaciónestuvo a cargo del Agente y Oficial de Cumplimiento dela CajaSocialantela Unidadde Información Financiera (UIF), Dr. Jesús Mariano Silva, quién integra a nivel nacionalla UnidadCoordinadorade Prevención y Lavado de Activos (UCPLA) dela Asociaciónde Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA).
De esta manera,la CajaSocialde Santiago del Estero, continúa realizando Capacitaciones internas de manera continua a sus Agentes y Funcionarios, con el objetivo de lograr perfeccionar las distintas Áreas de la Institución.-