La Guardia Civil Española detiene a 14 miembros de la organización delictiva en una operación desarrollada en Valencia, Cádiz y Barcelona
La Guardia Civil ha desarticulado una organización que blanqueó hasta 60 millones de euros, procedente del narcotráfico, mediante falsos premios de lotería en los últimos diez años. Durante la operación policial, desarrollada en Valencia, Cádiz y Barcelona, se ha detenido a 14 personas y se ha imputado a otras cinco más por blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.
Las investigaciones se iniciaron a principios del año pasado, cuando la Guardia Civil detectó la existencia de un grupo de personas que realizaban periódicamente ingresos de dinero en efectivo procedente de premios de lotería. Tras diversas gestiones, los agentes pudieron comprobar que los ingresos se realizaban falsificando los certificados que emiten las administraciones de lotería para acreditar el premio, por lo que establecieron un dispositivo para localizar a los responsables de la organización y a las personas que se habían beneficiado de parte de los premios de lotería.
Por tal motivo, la Guardia Civil detuvo a mediados de 2012 a seis integrantes de la organización y registró varios domicilios en el Campo de Gibraltar. Del análisis del material y documentación intervenida, los agentes obtuvieron numerosa información para proceder a la detención del resto de integrantes de la red en Valencia, Algeciras, Sanlúcar de Barrameda y Barcelona.
De los beneficios obtenidos por la venta de la droga, la organización blanqueaba el dinero a través de empresas tapadera como inmobiliarias e inversiones patrimoniales o bares, entre otros. Asimismo, adquirían propiedades, fincas, artículos de lujo, joyas y vehículos de alta gama.
En algunos casos, al ser tan altos los ingresos procedentes del narcotráfico, las empresas tapadera no podían absorber los beneficios reales, por lo que la organización falsificaba los certificados que acreditaban un premio de lotería que ingresaban posteriormente en cuentas corrientes de diferentes entidades bancarias y en cajas de seguridad.
La Guardia Civil realizó ocho registros en domicilios y sedes de empresas en Valencia, Cádiz, Algeciras y San Roque. Los investigadores bloquearon 48 cuentas bancarias con un valor total de 2.300.000 euros e intervinieron 18 inmuebles, 7 embarcaciones, 16 vehículos, joyas, relojes de alta gama y numeroso material informático y electrónico. El valor de todo lo confiscado asciende a 6,5 millones de euros.
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