EN EUROPA PROPONEN COMBATIR ASÍ EL CONTROL FINANCIERO DEL CRIMEN ORGANIZADO
Un grupo de porta voces de la Unión Europea se manifestó esta semana dentro de la comunidad europea, con el ánimo de tocar el tema de la necesidad de atacar o por lo menos reducir el control de los grupos del crimen organizado sobre el sistema financiero en algunos países Europeos.
La idea concebida para hacerlo, es lograr establecer un sistema de control sobre las actividades de clientes con alto riesgo a estar involucrados en operaciones delictivas, y hacer que todas las instituciones financieras sigan dicho plan.
Para generar recursos y pagar por el proyecto, la idea está centrada en establecer un impuesto sobre las apuestas en línea dentro del territorio de la Unión Europea, y con los recursos obtenidos lograr pagar por la creación de diferentes bases de datos, el personal requerido para realizar las acciones y sobre todo, un grupo fuerte de personas con una amplia experiencia para lograr crear planes que contrarresten las actividades de los grupos delictivos.
Uno de los responsables y promotores del proyecto, es Salvatore Iacolino, quien dijo que los bancos deberían concentrarse en estos momentos en realizar su función esencial que es relacionarse con clientes que buscan financiación, en lugar de ayudar con la realización de transacciones de lavado de dinero y apuestas ilegales.
El tema es interesante por lo siguiente: El hecho que los diferentes bancos e instituciones financieras están buscando desesperadamente fuentes de liquidez tras la crisis económica, y por lo tanto, no es sorprendente imaginar que seguramente las reglas para el control del origen de los ingresos no sean tan estrictas en estos momentos como deberían ser bajo circunstancias normales.
Otro de los ponentes del proyecto, expresó su deseo de configurar una base de datos compartida entre los miembros de la Unión, con el ánimo de registrar información clave que permita ayudar en el seguimiento de actividades ilegales a través de los diferentes países que conforman dicha asociación.
Entre las ideas que configuran el proyecto se encuentra la de establecer un impuesto global sobre las apuestas y el juego en línea, ya que debido a la naturaleza de las mismas, es uno de los mecanismos más útiles y sencillos para efectuar operaciones de lavado de dinero y adicionalmente, no dejar rastro alguno sobre dichas transacciones.
Como el tema quizás tome muchísimos meses, sino años, no es de esperarse una pronta respuesta ni implementación de la misma, ya que seguramente los operadores no están interesados en la imposición de más impuestos en Europa, donde las condiciones para operar casinos en linea legalmente son bastante onerosas.
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