Lotería Nacional Sociedad del Estado, participó del Seminario-Taller “Prevención del Lavado de Activos en el Sector de los Juegos de Azar” que organizó ALEA los días 23 y 24 de agosto en la provincia de Corrientes y el 30 y 31 del mismo mes en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Al Seminario que se dictó en la provincia de Corrientes asistieron el Dr. Pablo D. Rouvier y el Sr. Sebastián López Laborda, miembros de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y el Sr. Santiago Medrano, de la Unidad de Preadjudicaciones. Mientras, que al realizado en la ciudad de Mar del Plata concurrieron el Director y Oficial de Cumplimiento Cdr. Mario Prudkin; el Subgerente de Administración Contable de la Gerencia de Administración, Cdor. Gabriel Di Nardo; el Asesor de Asuntos Jurídicos, Dr. Fernando Cintas; la titular de la UPLAFT, Dra. Carolina Galtieri y el equipo de la Unidad compuesto por: la Dra. Vanesa Ferrazzuolo, la Cdora. Mariela Piñeyro, el Dr. Pablo Rouvier, y la Srita. María Cruz.
Además, integraron la delegación los miembros de la Comisión Interdisciplinaria y Asesora de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional S.E., el Dr. Walter Marianetti, la Cdora. Susana Escudero, el Lic. Mauro Landucci y el Ing. Matías Capra.
Durante ambos eventos expusieron: el representante de Naciones Unidas Dr. David Alamos de España, los representantes de GAFISUD Dr. Ricardo Gil de Uruguay y la Dra. Bárbara Friedrich de Alemania.
También participaron los miembros de la Unidad de Información Financiera la Dra. Mariana Quevedo, Directora de Asuntos Jurídicos, el Ing. Marcos Silva Director de Seguridad y Sistemas y el Cdr. Germán Clemente del Area de Supervisión.
La organización del Seminario-Taller “Prevención del Lavado de Activos en el Sector de los Juegos de Azar”, tiene por objeto reunir a todos los actores del sector de los juegos de azar, nucleados en la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina, para tratar los temas relativos a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, en nuestro país.
Cabe destacar, que el Directorio de Lotería Nacional S.E., mediante la Resolución 20/11, creo la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que tiene entre sus misiones fortalecer la prevención en la materia. Lotería Nacional tiene como misión regular, administrar, explotar y ejercer el contralor de los juegos de azar a fin de presentar a la ciudadanía una oferta lúdica ordenada y transparente que garantice la protección de sus grupos de interés, para contribuir al desarrollo de la sociedad en su conjunto, generando beneficios destinados a la promoción y asistencia social a partir de la consolidación de un modelo de gestión pública de los juegos de azar que integre, resguarde y promueva prácticas de comportamiento ético y de responsabilidad social corporativa.