SEMINARIO – TALLER DE ALEA, EN TRES SEDES

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR DE LOS JUEGOS DE AZAR

Corrientes, Mar del Plata y Villa La Angostura, sedes del Seminario-Taller

Este Seminario-Taller se enmarca en un esfuerzo de Capacitación Regional que realizan la uif (Unidad de Información Financiera), ALEA y las Loterías anfitrionas.

Las fechas y sedes de realización serán:

CORRIENTES, 23 y 24 DE AGOSTO

BUENOS AIRES (Mar del Plata), 30 y 31 DE AGOSTO

NEUQUEN (V. La Angostura), 3 y 4 de SEPTIEMBRE.

Participarán como disertantes, profesionales especializados en el área de p`revención de lavado de activos con experiencia internacional. Forman parte del grupo de disertantes funcionarios de la Unidad de Información Financiera.

Este seminario-taller está dirigido tanto al sector público como al sector privado. Está especialmente enfocado a Oficiales de Cumplimiento y miembros de la Comisión de Cumplimiento y a todos los funcionarios y personal de las entidades públicas y privadas que deban ser capacitadas de acuerdo al programa de capacitación anual reglado por la Resolución 199/2011

Los objetivos del programa apuntan a fortalecer y actualizar los conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos en el Sector de Juegos de Azar, y determinar el esquema de responsabilidades y funciones de las áreas y funcionarios dedicados a la prevención del lavado de activos.

Cabe destacar que las inscripciones para miembros son sin cargo, y que los pos son limitados.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

1º JORNADA
09:00 – 09:30 Acreditación
09.30 Apertura – Lic. José A. Sbattella, Presidente de la UIF, Presidente Lotería Anfitriona y Presidente de la UCPLA, Presidente de ALEA.

10:30 Coffee Break.

11:00 APNFD – Dra. Bárbara Friedrich, Asesora Jurídico Financiera de GAFISUD.

11:45 Normativa de la UIF y Pep’s – Dra. Mariana Quevedo, Directora de Asuntos Jurídicos de la UIF.

13:00. a 14:30 Almuerzo.

15:00 Lavado de Activos – Dr. Ricardo Gil, Director de Proyectos de GAFISUD.

16:15 Coffee Break.

16:45 Financiación del Terrorismo (1er. Bloque) – Dr. David Álamos, Experto en Prevención del Terrorismo de UNODC.

2º JORNADA
09:30 Financiación del Terrorismo (2do. Bloque) – Dr. David Álamos, Experto en Prevención del Terrorismo de UNODC.

11:00 Coffee Break.— 11:30 Informática de la UIF – Ing. Marcos Silva, Director de Seguridad y Sistemas de la UIF.

12:30 Clausura – Representante de la UIF y Representante de ALEA.

13:00. a 14:30 Almuerzo.

15:00 Apertura – Dr. Hernan Najenson, Presidente de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA y representante de la UCPLA de la Provincia anfitriona.

15:15 Normativa de la UIF – Cr. Germán Clemente, a/c del Área de Supervisión de la UIF.

16:15 Coffee Break.

16:45 Informática Aplicada para Juegos de Azar – Expositores de la UNLP.

17:45 Clausura – Presidente de la Lotería Anfitriona. NOTA: Previo al comienzo de cada Módulo y/o Jornada se realizará ACREDITACIÓN de los participantes.

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