Imputan banda que contaba con gran estructura

Yanina Tolosa y Agustín Nigro, de la Fiscalía Regional 1 del MPA

11/12/24 08:27 hs.

Se trata de dos hombres y dos mujeres que residen en Buenos Aires, quienes crearon la estructura jurídica y financiera para captar apuestas a través de casinos virtuales ilegales. Además, hay dos brasileños involucrados que serán citados a través de Interpol.

Dos hombres y dos mujeres fueron imputados hoy en el marco de una investigación penal que encabezan el fiscal Agustín Nigro y la fiscal Yanina Tolosa de la Fiscalía Regional 1 del MPA por la organización, operación y administración de un sistema de captación de apuestas ilegales.

Las atribuciones delictivas fueron realizadas esta mañana en la sede de la Fiscalía en el marco de un legajo penal iniciado en mayo de este año a partir de una presentación que hicieron en el MPA el ministro de Educación, José Goity; su par de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Acción Social, Daniel Di Lena.

Los dos hombres imputados son AG de 63 años y ASA de 47, quienes tienen domicilio en Olivos (provincia de Buenos Aires) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), respectivamente. Por su parte, las dos mujeres son JPG de 36 años y NSS de 39, quienes viven en la ciudad de La Plata y en un barrio privado en Pilar (provincia de Buenos Aires), respectivamente.

Además, otros dos hombres de nacionalidad brasileña, y oriundos de Río de Janeiro, también debían asistir esta mañana a la sede del MPA, sin embargo, no se presentaron. Por tal motivo, serán citados nuevamente, ahora a través de Interpol.

En función de que gran parte de los usuarios de esta red ilegal son niños, niñas y adolescentes, la investigación se enmarca en el Plan de Persecución Penal por objetivos priorizados de la Fiscalía General.

Los dos hombres y las dos mujeres investigados fueron imputados como coautores del delito de organización de un sistema de captación de apuestas no autorizadas.

Además de las cuatro personas imputadas y de los dos brasileños que serán citados nuevamente, hay cinco personas más ya identificadas (tres de nacionalidad argentina y dos ciudadanos brasileños), de las que deberá investigarse su participación y relevancia penal de la actividad que desplegaron.

Estructura jurídica e infraestructura financiera

“Las seis personas investigadas organizaron, operaron y administraron un sistema de captación de apuestas provenientes de juegos deportivos o de azar promocionados en sitios de internet, y accesibles desde la provincia de Santa Fe”, sostuvo el fiscal Nigro en la imputación. “Utilizaron la estructura jurídica de tres sociedades comerciales y la infraestructura financiera que contrataron a una entidad bancaria”, agregó.

El fiscal del MPA precisó que “durante 2023, recibieron y administraron apuestas por un total superior a los 100 millones de pesos; mientras que entre enero y septiembre de 2024, esa cifra superó los 2.700 millones de pesos”.

“La actividad ilegal que llevaron adelante consistió en permitir, a través de las sociedades individualizadas y la infraestructura financiera contratada a la entidad bancaria, la captación de apuestas para casinos virtuales no autorizados en territorio de la provincia de Santa Fe, ni tampoco en otro estado provincial de la República Argentina”, sostuvo el fiscal.

Nigro también se refirió a la edad de los apostadores. “Los relevamientos y análisis de la información que hicimos en el marco de la investigación nos permitieron concluir que el promedio de edad de los apostadores es de 24 años”, subrayó el fiscal e hizo hincapié en que “más de 35 mil apuestas fueron realizadas por niños, niñas y adolescentes cuya edad promedio es de 15 años”.

Por otra parte, el fiscal dio detalles del destino de la recaudación obtenida. “Una de las sociedades comerciales transfirió casi mil millones de pesos a una cuenta propia que posee la entidad en un proveedor de servicios de pago, asociado a un conjunto de exchanges, lo cual le permitió convertir el dinero en criptoactivos”, remarcó el fiscal.

Diligencias

Con el avance de la investigación, y a raíz de un pedido judicial realizado por el fiscal Nigro, se identificaron fondos que fueron bloqueados e inmovilizados. Asimismo, por esa misma orden, se dispuso el bloqueo de dominios y subdominios web que, según las evidencias con las que se cuenta, funcionaban como plataformas de apuestas ilegales.

Por otra parte, en octubre de este año, se concretaron cinco allanamientos: tres en las localidades bonaerenses de Manuel Bernardo Gonnet (partido de La Plata), Olivos y Pilar –en un barrio privado–; y dos en CABA. En dichos allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, documentación vinculada a sociedades comerciales, computadoras y dispositivos de almacenamiento, los cuales serán analizados en el marco de la investigación.