El 17 de diciembre, el Instituto de Asistencia Social, en el Howard Johnson Hotel & Casino Formosa, efectuó la presentación “Manual de Prevención de Lavado de Activos – Tipologías del Sector Juegos de Azar”, de la Unidad Coordinadora en esa materia de ALEA.
Allí, el Arq. Edgar Pérez, Administrador del Instituto destacó que, “Formosa fue elegida por ALEA, para la presentación ante la sociedad nacional del novedoso manual por ser una de las (jurisdicciones) que trabajó en su elaboración y porque tiene un antecedente de años respecto a la mecánica de prevención de lavado de activos, a través de los juegos de azar que regula el Estado Nacional y, aquí, el IAS”.
La exposición de este trabajo contó con la presencia del Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Dr. Jorge Ibáñez, quien efectuó, junto al Administrador del IAS la apertura y la bienvenida al evento. Luego, el Dr. Hernán Najenson, Presidente de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) de ALEA detalló las características de esta investigación desarrollada en forma conjunta por las jurisdicciones integrantes de la Unidad. Y, por su parte, el Dr. Ricardo Eskenazi Vocal del Consejo Asesor de la UIF, en representación del Ministro de Justicia, se explayó sobre la situación de las Políticas de Prevención de Lavado de Activos en la Argentina.
Así, ante representantes de distintas loterías del país, permisionarios de la red oficial de agencias y salas de juego de Formosa y el personal del Instituto de Asistencia Social, tuvo lugar la difusión de este Manual que se constituye como una herramienta práctica para optimizar el desempeño de las loterías estatales ante los nuevos desafíos regulatorios.