05/11/24 08:57 hs.
El Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) está cooperando con la Secretaría de Apuestas de Brasil para seguir las actividades de empresas sin autorización para explorar las loterías de cuota fija.
La coordinación institucional entre organismos refuerza la importancia de la inteligencia financiera en la prevención del blanqueo de capitales relacionado con las apuestas.
Entre las iniciativas de Coaf con la Secretaría de Apuestas de Brasil se están potenciando las acciones de seguimiento para frenar a las empresas sin autorización para explorar las apuestas de lotería de cuota fija, tanto presenciales como online, de acuerdo con la legislación aplicable.
La cooperación entre Coaf y Hacienda fortalece el intercambio de información y desarrollo de acciones en colaboración con la Secretaría de Premios y Apuestas.
Internamente, Coaf invierte en estudios profundos sobre el tema y en mejorar los mecanismos para identificar posibles actividades ilícitas relacionadas con las apuestas en las comunicaciones recibidas de personas obligadas por la ley.
Coaf es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Brasil, la autoridad central del sistema de prevención y lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (PLD/FTP).
Creada por la Ley N° 9.613, de 3 de marzo de 1998 (Ley de Lavado de Activos – LLD), y reestructurada por la Ley N° 13.974, de 7 de enero de 2020, Coaf está dotada de autonomía técnica y operativa, operando en todo el territorio nacional.
Tiene la responsabilidad de recibir, examinar e identificar información relacionada con actividades ilícitas sospechosas; producir y gestionar información de inteligencia financiera para prevenir y combatir el lavado de dinero.
También tiene la responsabilidad de compartir comunicaciones con autoridades competentes al concluir que existen delitos de “lavado”, ocultación de bienes, derechos y valores, evidencia sólida de su práctica o cualquier otro acto ilícito; y coordinar y proponer mecanismos de cooperación e intercambio de información que permitan acciones rápidas y eficientes para combatir el ocultamiento o disimulo de bienes, derechos y valores.
También se faculta al Coaf para regular el cumplimiento de los deberes establecidos en los arts. 10 y 11 de la LLD por personas directamente sujetas a su supervisión de conformidad con el § 1 del art. 14 de la Ley, así como aplicar las sanciones previstas en su art. 12 cuando se compruebe el incumplimiento de estos deberes.
Coaf es responsable de promover el diálogo institucional con organismos y entidades nacionales, extranjeros e internacionales relacionados con sus actividades.