ALEA: Capacitación con expertos del Departamento del Tesoro EE.UU.

Ante los representantes de los organismos reguladores de trece jurisdicciones, de empresas e instituciones del sector, el 10 de abril se desarrolló el Tercer Encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos, en el Centro de Reuniones de A.L.E.A. Dennis Amerine y Daniel Zambrano, Asesores del Equipo de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica […]