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En el marco del Plan Estratégico, desde el área formación de ALEA, en conjunto con la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asociación, se ha articulado con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Argentina, el dictado de una “DIPLOMATURA EN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO APLICADA AL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR” que, tomando como base la actual oferta académica de dicha Facultad, se ha adaptado a las necesidades específicas del sector de juegos de azar en la materia.
Esta propuesta innovadora, responde a una demanda de profesionalización continúa y necesaria para el sector, en cumplimiento de la normativa vigente en Argentina establecida por la Unidad de Información Financiera (UIF). Esta Diplomatura tiene como objetivos principales:
- Identificar el alcance internacional del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Evaluar el estado actual del sistema de prevención en la República Argentina, focalizando en el sector de juegos de azar.
- Conocer a los actores globales, regionales y locales involucrados en la prevención de estos delitos aplicados a la gestión y fiscalización de juegos de azar, tanto presenciales como en línea.
- Identificar, describir y analizar los principales riesgos asociados a la gestión y control de juegos de azar, respecto al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Actualizar conocimientos sobre normativas existentes, evaluando fortalezas y debilidades, además de identificar oportunidades de mejora.
- Proporcionar herramientas y metodologías necesarias para diseñar, implementar y evaluar procesos efectivos de prevención en la gestión de juegos de azar.
- Explorar nuevas tendencias tecnológicas que faciliten procesos preventivos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo.
La Diplomatura está dirigida especialmente a miembros, funcionarios, profesionales y todas aquellas personas vinculadas a ALEA o interesadas en la temática. Está concebida con un enfoque práctico y operativo, permitiendo que los participantes desarrollen sus funciones con un conocimiento sólido en este ámbito.
El programa también está abierto a ciudadanos de Argentina y de otros países de la región que deseen adquirir o actualizar conocimientos sobre el tema
Módulos de la Diplomatura:
- Estándares Internacionales. Evaluaciones mutuas con foco en el Sector de Juegos de Azar.
- El Sistema Vigente en la República Argentina. Unidad de Información Financiera (UIF).
- Legislación Penal. Investigación del Delito de Lavado de Activos. Recupero de Activos.
- Sujetos obligados. Las obligaciones de los sujetos obligados y su rol en el sistema preventivo de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).
- Juegos de azar marco normativo, alcance, definiciones y cumplimiento.
- Gestión de riesgos metodología de evaluación, informe técnico autoevaluación.
- Debida diligencia tipos/niveles, cliente presencial y no presencial, segmentación de clientes.
- Juego en línea regulación e implementación, experiencias nacionales e internacionales.
- Juego ilegal tipo penal, combate.
- Monitoreo transaccional, análisis y Reportes (ROS,FT) regímenes informativos (RSM, RSA) Tipologías.
- Régimen Supervisión, Sanciones Régimen Penal- Administrativo.
- Criptoactivos y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
El Contador Público como auditor de entidades que desarrollen juegos de azar. Revisor Externo Independiente.
Seminarios: disertación de invitados especiales. Tipologías, Análisis de Casos.
Taller Integrador de Trabajo Final. Seminarios: disertación de invitados especiales.
El comienzo de la cursada es el día 27 de agosto a las 18 hs y las clases se extenderán hasta el mes de diciembre de 2024 incluido. Las mismas serán sincrónicas los días martes y jueves de 18:00 hs a 21:00 hs, utilizando la herramienta de videoconferencias Teams de la Facultad o por el sistema Zoom que provea cada profesor/expositor en cada caso.
El plantel de docentes se integra por expertos y profesionales, tanto de la UBA como de ALEA y se contará, asimismo, con invitados nacionales e internacionales.
La Coordinación estará a cargo de Norma Alicia CRISTOBAL (FCE UBA) y Carolina GALTIERI (ALEA) y el plantel docente estará integrado, entre otros, por los siguientes profesionales:
- FERNANDEZ, Oscar.
- BIAGOSCH, Zenón.
- PITTET, Maria José.
- MARANO, María Eugenia.
- MONTANI, Maximiliano.
ALEA realizará el registro inicial de los interesados y posteriormente, la UBA finalizará el proceso de inscripción definitiva. El costo total de la Diplomatura establecido por la UBA, será de $ 350.000.- (pesos trescientos cincuenta mil), que serán abonados por cada interesado según el procedimiento establecido por dicha Alta Casa de Estudios.
Se otorgará un certificado de “DIPLOMATURA EN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO APLICADA AL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR”, que será en formato digital con logo de la Universidad, la Facultad de Ciencias Económicas y de ALEA.