22/08/24 09:03 hs.
Las jornadas se realizaron en la sede del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) a finales del mes de julio y estuvieron a cargo de Carolina Galtieri, Mariela Piñeyro y Pablo Rouvier, en representación de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería de la Ciudad.
La capacitación fue dirigida a agentes oficiales, personal de casinos e integrantes del IJAN en cumplimiento con lo estipulado en la Resolución 194/2023, y abordó un análisis del estado actual y los desafíos específicos del sector, como así también estrategias para evaluar y mitigar riesgos de manera proactiva. También se dio tratamiento al marco legal aplicable -vinculado al conocimiento de las leyes y regulaciones vigentes que rigen la prevención de estos delitos- y los procedimientos para la verificación de identidad en entornos físicos y virtuales y el deber de colaboración de agencias oficiales para fortalecer la prevención.
La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una prioridad global que exige la colaboración de todos los sectores económicos, especialmente aquellos susceptibles de ser utilizados con fines ilícitos.
Esta capacitación representó un paso más en el compromiso de ambos organismos por mantener un entorno de juego seguro y transparente, protegiendo a las partes involucradas de actividades ilícitas y cuidando al público apostador