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Ya está abierto el registro para el webinar “Estándar Técnico de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, organizado por CIBELAE.
Este evento está destinado a entidades públicas y privadas del sector de juegos de azar que deseen conocer los requisitos, alcances y beneficios del Nivel 1 del estándar de CIBELAE -el primero que lanza la asociación- en esta área crítica de cumplimiento.
El webinar se llevará a cabo el 22 de agosto de 2024 a las 12:00 (GMT-3) y está dirigido a todos los actores de la industria de juegos de azar. El objetivo de esta certificación es dotar a las entidades con las herramientas y conocimientos necesarios para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, asegurando la integridad y transparencia en sus operaciones.
“En el webinar, presentaremos los alcances y contenidos del primer Estándar Técnico en Prevención de Lavado de Activos que consta de tres niveles de certificación. En esta ocasión, nos enfocaremos en el Nivel 1, cuyo lanzamiento oficial será en octubre durante las Jornadas CIBELAE en San Salvador”, señaló Carolina Galtieri, coordinadora de la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos (PLA) de CIBELAE.
“Los miembros de la Comisión Técnica que participaron en la creación del estándar explicarán su propósito, objetivos y requisitos. Además, presentaremos los documentos y formularios para las entidades interesadas en aplicar a la certificación, así como para quienes deseen postularse como miembros del Comité Certificador”, anticipó.
Detalles del webinar
El encuentro en línea contará con la participación de los miembros de la Comisión Técnica de CIBELAE responsables del desarrollo de la certificación. Será una oportunidad única para conocer de primera mano los contenidos y beneficios del Nivel 1, así como la metodología de evaluación y recomendaciones para los interesados.
- Fecha: Jueves 22 de agosto de 2024.
- Horario: 9:00 CDMX / 10:00 Bogotá / 11:00 Santiago / 12:00 Buenos Aires / 16:00 Lisboa / 17:00 Madrid.
- Duración: 60 minutos.
- Plataforma: Zoom.
- Inscripción: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtceutqTMqGN1w8EG2X5kAc5A7HLvb11uL#/registration.
- Disertantes: Equipo de la Comisión Técnica de PLA de CIBELAE, a cargo del desarrollo del Estándar Técnico en PLA/FT.
- Moderadora: Carolina Galtieri, coordinadora de la Comisión Técnica de PLA de CIBELAE.
Con el lanzamiento del Nivel 1 de la Certificación en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, CIBELAE reafirma su compromiso con la cooperación y el establecimiento de estándares de calidad y transparencia en la industria de juegos de azar.