IiR España celebrará el próximo 6 de junio en el Hotel Confortel Atrium de Madrid un foro sobre prevención del blanqueo de capitales. Una jornada en la que participará Codere a través de Serafín Rafael Gómez Rodríguez, director corporativo de seguridad y cumplimiento de la firma. Su ponencia llevará por título «La adecuada prevención de blanqueo de capitales en el sector del juego: Mitos, realidades y problemática».
Durante el acto se expondrán informes de autoevaluación del riesgo ante el blanqueo de capitales, las bases de datos de operaciones analizadas e informes de evaluación de los sistemas antiblanqueo.
Entre los participantes, una representación del Ministerio de Economía y Competitividad, Deutsche Bank, Barclays Bank, Zurich Seguros y Cuerpo Nacional de Policía, entre otros.
El foro va destinado a responsables de prevención de blanqueo, responsables de compliance y departamento de cumplimiento normativo, directores de auditoría interna, responsables de control interno y jefes de asesoría jurídica.
sectordeljuego.com