CAMBIOS EN EL PROCESO DE PAGO DE PREMIOS
Lotería Nacional Sociedad del Estado, en el marco de su política de Prevención de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo, pone en conocimiento de la sociedad en general y el público en particular que:
Lotería Nacional S. E. en su calidad de Sujeto Obligado a informar operaciones inusuales y sospechosas ante la Unidad de Información Financiera, se encuentra en la obligación de readecuar sus procesos de pagos de premios a la normativa vigente (Res. N° 199/11 y N° 11/11 UIF), por ello ha decidido que a partir del 1° de diciembre del corriente año los pagos que se efectúen en la sede de Lotería Nacional S.E. deberán cumplir con los siguientes requisitos:
El apostador ganador que se presente al cobro de un premio deberá presentar:
– Identificación Personal D.N.I., C.I., L.C., L.E., PASAPORTE y documento de identidad de países limítrofes autorizados para la entrada al país por la Dirección Nacional de Migraciones, todos vigentes al momento de celebrar la operación, en original en todos los casos.-
– Declarar su condición o no de Persona Políticamente Expuesta, a través de una declaración jurada que se facilitara en la ventanilla de Habilitación Pago de Premios, de Lotería Nacional S.E..-
– Declarar si cobra por sí o por un tercero. En este último caso deberá presentar junto con el ticket de la apuesta ganadora el formulario de “Autorización de Cobro de Premios a Nombre de un Tercero” y la “Declaración Jurada de Persona Políticamente Expuesta” de quien lo autoriza (el tercero) y la propia, para los premios, o suma de ellos, que superen los $10 000 (PESOS DIEZ MIL) y fotocopia del DNI para los premios, o suma de ellos, que superen los $50.000 (PESOS CINCUENTA MIL).-
La falta de cumplimiento de alguno de estos requisitos impedirá el pago del premio.-
Es importante destacar, que Lotería Nacional Sociedad del Estado, LNSE, según Resolución 20/11, creó la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
También, mediante la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina, ALEA, capacita a los diferentes entes provinciales y participa de seminarios internacionales, donde exponen sobre la implementación de políticas de Prevención en la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Lotería Nacional S.E.