V CONFERENCIA ANUAL LATINOAMERICANA SOBRE LAVADO DE DINERO
Lotería Nacional Sociedad del Estado, participará y expondrá en la “Quinta Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Lavado de Dinero”, que se desarrolla los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre en la ciudad de Cancún, México.
La Delegación estará encabezada por el Director de Lotería Nacional y Oficial de Cumplimiento, Cdor. Mario Prudkin, la Titular de la Unidad de Lavado de Activos, Dra. Carolina Galtieri, y los integrantes del grupo interdisciplinario de la Unidad, Dr. Walter Marianetti, la Cdora. Susana Escudero, el Dr. Sebastián Díaz Bancalari, y el Dr. Fernando Cintas, entre otros.
El día miércoles antes del mediodía, la Dra. Carolina Galtieri participará de la Mesa Redonda denominada “Casinos y Juegos de Azar: Desafíos y Obstáculos para la Implementación de Controles de ALD Compatible con las Operaciones”, donde expondrá la experiencia de Lotería Nacional en materia de políticas de prevención del lavado de activos, adaptadas a los Juegos de Azar.
El evento organizado por ACAMS- Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero- pretende capacitar y crear un espacio de debate sobre la aplicación de estándares internacionales, adaptándolos a cada jurisdicción a fin de que las mismas puedan afrontar las crecientes amenazas y los delitos financieros contra las organizaciones y agencias.
Cabe destacar, que según Resolución 20/11, Lotería Nacional Sociedad del Estado, LNSE, creo el área de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que tiene entre sus misiones y funciones fortalecer la prevención en la lucha contra el lavado de activos en la Institución.
Carolina Victoria Galtieri – Titular de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Lotería Nacional SE
Carolina es la titular de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Lotería Nacional en Argentina. Carolina es una experta en materia de derecho penal, es abogada, Magíster en Derecho Penal y cuenta con una amplia experiencia en el área ALD/FT. Ha capacitado a diversos Institutos de Juego Provinciales en toda Argentina (Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Misiones, Chubut, Entre Ríos, Tucumán, entre otros) y ha dictado una gran cantidad de conferencias, seminarios y cursos ALD/CFT tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica.