21 jurisdicciones presentes en el Seminario de Administración de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Juegos de Azar
El lunes 10 de septiembre, en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña, tuvo lugar el seminario organizado por LOTBA S.E. que contó con una gran convocatoria y brindó un amplio panorama sobre la temática, dirigida a integrar los conocimientos específicos, desde la perspectiva de los protagonistas de la prevención del lavado en la industria de los juegos de azar.
El seminario se destaca en la agenda de los Oficiales de Cumplimiento de los entes reguladores de Argentina. En esta oportunidad, 21 jurisdicciones estuvieron presentes, además de los representantes de las cámaras de agencieros, de personal de LOTBA S.E., de empresas del sector e integrantes de la industria de los juegos de azar.
Tal como estaba previsto, el panel de apertura estuvo a cargo de las autoridades, el Dr. Martín García Santillán, Presidente de LOTBA S.E., y el Dr. Nicolás E. Negri, Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y representante argentino ante GAFI/GAFILAT/CICAD-OEA.
Seguidamente, la disertación acerca de la ‘Situación general y enfoque basado en riesgo en el Sector de Juegos de Azar’, estuvo a cargo de la Dra. Carolina Galtieri y los integrantes de la Unidad de PLA de LOTBA S.E.
La capacitación continuó con ‘Experiencia práctica ytipologías en prevención de lavado de activos en el sector de juegos de azar’, que fueron expuestas por la Dra. Paola Strombolo, de Lotería de Córdoba S.E., y por Maximiliano Montani, del IAFAS de Entre Ríos.
El siguiente panel abordó la ‘Acción judicial y cooperación del ente regulador en el combate al juego ilegal’ y estuvo a cargo de la Dra. Cecilia Amil Martín, Fiscal Penal Contravencional y de Faltas del Ministerio Público Fiscal de la CABA y el Dr. Enrique del Carril, Director del Cuerpo de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.
Y, posteriormente, Dan Zambrano y Dennis Amerine, Asesores de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de EE.UU., expusieron su ‘Visión global del Sector de Juegos de Azar’.
Seguidamente, la ‘Colaboración institucional en la represión del delito de lavado de activos’, fue desarrollado por el Dr. Juan Agustín Argibay Molina, Titular del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.
Y, por último, la ‘Supervisión y relación con el Sujeto Obligado’, fue el tópico a cargo de los doctores Gustavo Morell, Director de Supervisión de la UIF y Pablo Sanabria, Director a cargo del Régimen Administrativo Sancionador de la UIF.