OTRA INVESTIGACIÓN A SHELDON ADELSON

AHORA, POR POSIBLES SOBORNOS EN CHINA Las autoridades de Nevada (EE.UU.) investigan los negocios del magnate de los casinos Sheldon Adelson en Macao (China) por supuestos sobornos de su filial Sands China Ltd. a funcionarios del país asiático, indicó hoy The New York Times. La investigación, coordinada por el Consejo de Control del Juego de […]

INVESTIGAN A CASINOS POR LAVADO DE DINERO

DETECTAN TRANSFERENCIAS DE ZHENLI TE GON Autoridades de Estados Unidos investigan a varios casinos de Las Vegas por lavado de dinero tras detectar transferencias del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon Los Departamentos de Justicia y el Tesoro iniciaron una investigación a casinos de Las Vegas para determinar si violando estrictas regulaciones, sus ejecutivos […]

MÁS CONTROLES SOBRE BINGOS Y TRAGAMONEDAS

LA AFIP COLOCARÁ CONTROLADORES FISCALES El administrador federal detalló que existen dos tipos de “sociedades fantasmas”. Por un lado, están “aquellas que registran un comportamiento formal en apariencia adecuado, es decir inscriptas, sin empleados declarados y sin declara ventas ni ingresos”. En las salas de juego, colocarán un Controlador Fiscal que dará información online. El titular […]