DESTRUYEN 4.700 MÁQUINAS

REPUBLICA DOMINICANA CONTRA LA ILEGALIDAD Más del 58 por ciento de las máquinas tragamonedas que operan ilegalmente en el país han sido desmanteladas en la cruzada que desarrolla a nivel nacional el Ministerio de Hacienda. El dato fue ofrecido por el viceministro de la cartera, Julio Aníbal Fernández, quien especificó que con la destrucción de […]

LAVADO DE DINERO

LA UIF AJUSTÓ PAUTAS PARA EMPRESAS DEL SECTOR Las pautas obligan a Casinos, Bingos e Hipódromos. Deberán informar mensualmente las operaciones sospechosas y confeccionar un manual de procedimientos La Unidad de Información Financiera (UIF) ajustó las medidas y los procedimientos que deben observar las personas físicas o jurídicas que explotan juegos de azar a fin […]