La Justicia multa a ENJASA por falencias en medidas anti lavado

La Justicia argentina falló contra la empresa de juegos Entretenimientos y Juegos de Azar S.A. (ENJASA) por no cumplir con los requisitos obligatorios anti-lavado de dinero. Así lo comunicaron desde la Unidad de Información Financiera (UIF) esta semana. La empresa, que opera en la provincia argentina de Salta, enfrentará una multa de alrededor de US$25 […]

Los Sampedro logran acceso a toda la información de Silver Point sobre Codere

La Justicia de EEUU autoriza por primera vez un ‘discovery’ como prueba para España. La familia reclama a la CNMV que fuerce una opa sobre la compañía de casinos La familia Martínez-Sampedro ha logrado en su batalla legal en EEUU que un juez de Connecticut autorice, por primera vez, la utilización de un ‘discovery’ (recurso […]

Chile: Exigen definiciones sobre tragamonedas ilegales

Hasta la Contraloría Regional del Bío Bío llegaron el senador Alejandro Navarro y los alcaldes de Talcahuano y Concepción, Henry Campos y Álvaro Ortiz, para solicitar al organismo pronunciarse sobre cómo los municipios deben responder ante la proliferación de los casinos ilegales de máquinas tragamonedas. Campos destacó el daño que realizan a la comunidad estos […]