Holanda adapta leyes por el juego online

El regulador holandés adapta la ley sobre blanqueo de capitales y amaño de partidos antes de la apertura del mercado del juego online

Kansspelautoriteit, la autoridad del juego de los Países Bajos, ha dado detalles sobre la modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (WWFT) con miras a la apertura del mercado del juego que inicia el próximo 1 de octubre. Dentro de las modificaciones resaltan las relacionadas con el amaño de partidos.

La ley que entrará en vigor el próximo 1 de abril incluye novedades tales como:

Las transacciones superiores a 15.000 € deben informarse a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la agencia gubernamental que investiga los casos relacionados con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

Las transacciones que despierten sospechas de arreglo de partidos también deben ser reportadas, ya que a menudo están vinculadas al lavado de dinero. Los operadores tienen 14 días posteriores a tener conocimiento de la naturaleza inusual de la transacción.

Fuente: infoplay.info

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