En Paraná: Jornada Regional sobre Prevención de Lavado de Activos

El 12 de junio se realizó la Jornada Regional de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en la ciudad de Paraná, organizada conjuntamente por el IAFAS y ALEA.

La amplia convocatoria, de más de 150 inscriptos, incluyó a autoridades de las loterías de nuestro país, representantes del sector privado, funcionarios de organismos reguladores y expertos en la temática, de renombre nacional e internacional.

Con el objetivo de impulsar iniciativas para el fortalecimiento del sector de juegos de azar que garanticen la transparencia y la adecuación de la gestión y sus procesos a los estándares nacionales e internacionales en la materia, se desarrolló esta actividad que integra el plan de capacitación de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) de ALEA.

En 2021, nuestro país será objeto de una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, desarrollada por el organismo internacional, que incluirá al sector de juegos de azar.

Compromiso con la regulación

En el inicio de la jornada el Presidente de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), Dr. Martín García Santillán, destacó que el encuentro ‘es una buena instancia para compartir miradas y plantear obligaciones que luego cada uno de los actores deberá asumir. Por eso quiero agradecer en especial a IAFAS por el gran esfuerzo realizado para llevar a cabo la puesta en marcha de esta gran jornada, en donde trece loterías nacionales que han asumido el compromiso diario de trabajar en esta línea, permanecen convencidos de seguir asumiendo desafíos’.

Por su parte, el Presidente del IAFAS, CP Silvio Vivas, agradeció la presencia de quienes concurrieron y también resaltó la importancia de la jornada ‘ya que plantea una temática con una especificidad muy profunda, teniendo en cuenta que los Juegos de Azar como sector dinámico poseen efectos positivos y otros no tanto’. En este sentido, enfatizó acerca de ‘la necesidad de contrarrestar esos efectos no deseados con el deber de capacitarnos de manera continua y delinear un esquema de prevención para asumir responsabilidades dentro de la cadena operativa de funcionamiento’.

‘Es importante que cada uno desde su lugar –instó el Presidente de IAFAS- asuma el compromiso estando a la orden de las normativas, planteando iniciativas y proponiendo agentes encargados de regular para que la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo sea un tema abordado en nuestro país con profesionalismo’. La convocatoria, realizada por IAFAS y ALEA, fue de gran magnitud, por lo que Vivas consideró que representa ‘una gran oportunidad para trabajar sobre una problemática en común a partir del intercambio de experiencias con las diferentes loterías del país, funcionarios de empresas, y responsables de redes de ventas’.

Prevención y desafíos

Luego de las palabras de las autoridades, se realizaron disertaciones sobre la situación del sector y la regulación y supervisión de sujetos obligados.

En primer lugar, la Dra. Carolina Galtieri, de LOTBA -organismo a cargo de la presidencia la UCPLA de ALEA-

expuso acerca del desarrollo de una política de prevención integral y los desafíos inherentes a su implementación en el sector. ‘En el año 2021, -afirmó la especialista- Argentina será supervisada en materia de prevención de lavados en todo el sistema y el sector de juegos de azar no será ajeno a esa evaluación, teniendo en cuenta que es parte fundamental de la política nacional- internacional’. En esta línea, Galtieri remarcó la importancia del trabajo intenso que se realiza desde ALEA, como así también el desarrollo ‘de la formación de equipos de trabajos abocados a la temática, lo cual nos permitirá ahondar de manera detallada en la evaluación del sector a nivel país’.

En representación de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Dr. Gustavo Morell, Director de Supervisión, abordó la problemática del sector. ‘La regulación vigente y las actividades de supervisión desarrolladas por este organismo son fundamentales para evitar riesgos –consideró Morell- y para eso es necesario participar de este tipo de encuentros con los sectores regulados por la normativa de prevención’. Al considerar la problemática, el representante de la UIF aseguró que el tema de Lavado de Activos ‘siempre es un riesgo como tantos otros riesgos que posee la actividad comercial – financiera, y la regulación dentro de los sectores económicos financieros es el primer paso a dar de manera indefectible, no sólo para cumplir la norma de la UIF, sino porque es lo que corresponde hacer para lograr alcanzar una buena reputación personal y empresarial’.

Para finalizar, el señor Daniel Zambrano, de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, habló acerca de la perspectiva global sobre la actividad conjunta de prevención y la colaboración internacional en la materia. En su disertación, desarrolló la temática en base al Régimen de Control, y en este aspecto destacó la importancia del rol del regulador y la alianza con otros reguladores dentro del sector. ‘Esto asegura –expresó- la aplicación de los respectivos controles y el cumplimiento de las obligaciones. Siempre existen riegos y hay que tener en cuenta esas amenazas emergentes para poder desplegar luego estrategias de control adecuadas,’. Y destacó: ‘Quiero reafirmar la idea de que dentro de un sistema de control los reguladores deben ocupar su rol de forma correcta, hacer un análisis profundo de esas operaciones para ver si hay patrones de actividad sospechosa a fin de evitar riesgos futuros’.

Durante el cierre de este encuentro, el Presidente de IAFAS, CPN Silvio Vivas, aseguró que la implementación de políticas públicas eficientes ‘motivan a seguir trabajando con el compromiso asumido por esta gestión, en consonancia con un Estado Provincial presente’.

Reunión para proyecto de reforma normativa

En la sede del IAFAS en Paraná, en el día previo a la capacitación regional se llevó a cabo la reunión por el proyecto de reforma de la normativa específica del sector juegos de azar a presentar ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Participaron por la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, los representantes de las loterías de Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro y Santa Fe.

Agradecimiento: Prensa de IAFAS.

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