Un caso de lavado de dinero estaría vinculado al casino Enjoy Punta del Este

Las autoridades investigan un caso de lavado de dinero y buscan vínculos con el casino.

Un caso de lavado de dinero que tiene como protagonista a Monica Rivero, extesorera de la automotora Julio César Lestido S.A., derivó en una investigación al Enjoy Punta del Este Resort y Casino. La investigación es llevada a cabo por la Secretaría Antilavado de Uruguay y trata de revelar si hubo algún vinculo criminal con las operaciones del popular casino uruguayo.

Las autoridades sospechan que Rivero, su marido y sus hermanos habrían lavado sus activos con la compra de una propiedad con dinero mal habido, o la apuesta de ese dinero en un casino. Rivero habría extraído de la empresa a lo largo de diez años la suma de US$7.6 millones, de los cuales habrían apostado al menos US$4.2 millones en el famoso casino. 

“Estas personas venían a jugar en efectivo y se llevaban efectivo. No están en ninguna lista negra del World Check. Tenemos conocimiento del cliente, no vamos a fondo con el volumen de ingresos. Tenemos políticas muy estrictas, garantizamos que ciertas cosas no ocurren, pero el detalle de los ingresos creo que no lo tenemos”, dijo el gerente de servicios legales del casino del Enjoy de Punta del Este dijo ante la Justicia. 

Aún el informe judicial no está listo, pero en caso de que el casino haya incumplido con las normas antilavado de dinero podrá enfrentarse a sanciones que van desde los 1.000 Unidades Indexadas (US$4.098) hasta las 20 millones de UI (US$2.4 millones).

Fuente: focusgn.com

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