Primera certificación en antilavado de activos para casinos en República Dominicana

La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) ha llevado a este país la primera certificación internacional en antilavado de dinero enfocada en el sector de casinos y empresas de juego.

La entrada en vigor de la nueva ley de prevención del lavado de activos en este país, aprobada recientemente, coloca a las empresas de juego entre los sectores prioritarios de cumplimiento, lo que les obliga a conocer los sistemas de prevención.

La ABA informó de que esta certificación ha sido posible por un acuerdo con la Asociación Internacional de Banca de Florida (FIBA, por sus siglas en inglés) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y da a conocer los mecanismos de control y prevención contra el lavado de activos.

Más de 30 representantes del sector del juego en República Dominicana participaron ya en la primera formación para certificar su conocimiento y gestión del lavado de activos en sus respectivas empresas.

La primera jornada de formación fue impartida por el especialista internacional Julio Aguirre, de acuerdo a las características y perfil del sector de casinos y juegos de suerte y azar. Esto permite al participante la comprensión de los nuevos requerimientos y criterios para la prevención del lavado de activos, según la ABA.

“Esta certificación internacional forma parte de los esfuerzos de la Asociación para contribuir con la formación de los recursos humanos del país en la prevención del lavado de activos”, expresó la entidad que reúne a los bancos del país.

Como parte del programa, los participantes conocieron más a fondo los mecanismos de prevención y control para la aplicación de la debida diligencia, los sistemas de control interno aplicable a casinos, bingos, modalidad de sorteo, loterías y apuestas deportivas; señales de alerta y reporte de operación sospechosa, modelos de informes, entre otros temas.

“El objetivo es facilitar las técnicas razonables por las que deben pasar los Sistemas Integrales de Prevención de Lavado de Dinero para adecuarse al estándar internacional del Enfoque Basado en Riesgo”, agregó la Asociación de Bancos.

Fuente: giespanol.com

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