Argentina tiene tradición en Prevención de Lavado de Activos.

“La ley está cambiando y el sector tiene que adaptarse a los nuevos requerimientos”.

El jueves 28 de junio, en la subsede de ALEA en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo lugar la Mesa Redonda sobre Prevención de Lavado de Activos organizada por LOTBA S.E. y ALEA, que contó con la presencia de Dennis Amerine, Asesor del Equipo de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro Estados Unidos y especialista en regulación de juego, quien participó junto a Dan Zambrano, Asesor residente en nuestro país.

En el inicio de la actividad, la Dra. Carolina Galtieri, Titular de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de LOTBA S.E. ante los Oficiales de cumplimiento de catorce jurisdicciones y secundada por el CP Guillermo Dubra, Presidente de la Unidad de Prevención de Lavado y Mario Trucco, Director Ejecutivo de ALEA, se refirió a la trayectoria de los invitados al panel. ‘Dan Zambrano es representante del Tesoro de EE.UU., asesora a nuestro país y tuvo la amabilidad de informarnos de la visita de Dennis Amerine, un especialista en materia de juegos de azar con un expertise de más de 35 años en prevención de lavado de dinero’.

A continuación, la Titular de la Unidad de PLA/FT de LOTBA S.E. expresó, ‘desde LOTBA queríamos acompañar y que, no solo desde la UIF sino también desde el Tesoro, conozcan como trabajamos en el sector y desde ALEA, mancomunadamente, porque es un tema que tomamos muy en serio. Teníamos una resolución vigente, la 18 de 2011, que era muy difícil de cumplir y nos hicimos cargo de armar una más cumplible, a nuestra medida y propusimos la vigente, la 199. Eso demuestra nuestro compromiso. Y es un ejemplo el tener hoy a casi todas las jurisdicciones del país. Creo que va a ser una jornada muy fructífera.’

Luego, la Dra. Galtieri agregó: ‘Estamos en un punto de inflexión, está por salir la nueva norma, es muy importante trabajar con el asesoramiento de ellos y agradecerles a todos ustedes que hayan venido desde tan lejos’.

Seguidamente, Dan Zambrana, de la Oficina de AsistenciaTécnica del Tesoro de EE.UU., se refirió a su trabajo comoAsesores del Departamento de Justicia. Al respecto,explicó que efectúan ‘un proyecto de asistencia técnicapara asesoría y capacitación sobre prevención, detección de delitos financieros y para supervisión de distintos sectores de la economía e investigación para las distintas agencias involucradas. Dennis es nuestro asesor en temas de supervisión de casinos. A través de este acuerdo con el gobierno de Argentina, vino a reunirse con la UIF y LOTBA S.E. Y, ahora, con los reguladores para fortalecer la supervisión y el control de casinos.

Consultado, en un break, por el grado de avance en prevención de lavado observado en nuestro país, Zambrana señaló: ‘Estamos analizando el tema, ya tienen una tradición de supervisión de casinos, no es algo que ha sido dejado atrás. Argentina tiene una tradición en ese sentido. Hay áreas en las que pueden mejorar. La ley está cambiando en Argentina y el sector tiene que adaptarse a los nuevos requerimientos. Hemos recibido bastantes preguntas, muy puntales, de los distintos oficiales, es obvio que hay bastante conocimiento del sector. Dennis ha ido a otros países donde no se observa esto. Estamos contemplando la propuesta de LOTBA para invitarlo de nuevo en septiembre para el Seminario de Prevención de Lavado y, luego, tener algunas reuniones adicionales para compartir conocimientos’.

Al finalizar el encuentro, que contó con la participación de miembros activos y adherentes de la asociación, el Presidente de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, CP Guillermo Dubra, efectuó una síntesis: ‘Dennis Amerine contó su experiencia como auditor en los casinos de Nevada, Las Vegas, y en otros lugares del mundo. En su exposición, detalló las recomendaciones del GAFI para los países miembros, para los sujetos obligados y, básicamente, las que más relación tienen con los juegos de azar. Hubo mucha ida y vuelta, debate e intercambio de opiniones, que enriquecieron el evento. Hay que agradecer a las jurisdicciones que estuvieron presentes y a LOTBA S.E. que gracias a sus gestiones pudimos contar con su presencia en ALEA’.

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