Lotería de la Ciudad realizó su primer Seminario relacionado con la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Participaron oficiales de cumplimiento de 18 jurisdicciones, representantes de la UIF, del Ministerio Público Fiscal, de Lotería Nacional y demás Organismos del Sector relacionados con la temática.

Durante la jornada del 28 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo el Seminario “Compromiso y Fortalecimiento en el Control y Prevención de Riesgos del Sector de Juegos de Azar” organizado por la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (UPLAFT) de Lotería de la Ciudad.

La apertura estuvo a cargo de Martín García Santillán, Presidente de Lotería; Mariano Federici, Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de Carolina Galtieri, Titular de la UPLAFT.

García Santillán celebró la posibilidad de poder generar espacios de capacitación de este tipo y destacó que “la articulación que se da entre el Gobierno de la Ciudad y de la Nación, era algo que estábamos deseando desde la Ciudad hace mucho tiempo”. Además, manifestó su interés por tratar estos temas a nivel nacional, regional e internacional.

Por su parte, Mariano Federici destacó que el Seminario es una muestra de la seriedad con la que se encara este tema y convocó a los presentes a trabajar de manera conjunta en la readecuación de la norma a fin de ajustarla a la realidad del sector de los juegos de azar y “hacerla propia”.

También estuvieron presentes como oradores: el Dr. Martín Lapadú (Fiscal Penal, Contravencional y de Falta), el Dr. Heliodoro Giner López (España), Daniel Zambrano (Asesor del Equipo de Delitos económicos de la oficina de asistencia técnica del Departamento del Tesoro de EE.UU.), la Dra. Celeste Plee (Directora de Supervisión de la UIF), el Dr. Pablo Sanabria (Director a cargo del Régimen Administrativo Sancionador de

la UIF), representantes de la Gerencia de Control de Juegos y Apuestas y de la Unidad de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería de la Ciudad.

Este Seminario se enmarca dentro del Plan de Capacitación anual, en virtud de las obligaciones contenidas en la Resolución Nro.199/11 UIF que regula al Sector de Juegos de Azar.

Deja un comentario