Jornada de capacitación sobre prevención de lavado de activos en Casino Villa Carlos Paz.

Contando con la participación del personal del Casino abocado a las tareas inherentes a la prevención de Lavado de Activos, el jueves 16 de noviembre se desarrolló una jornada de trabajo que contó con la presencia del Vicepresidente de Lotería de Córdoba y Oficial de Cumplimiento, Dr. Raúl Omar Costa, junto a integrantes del Departamento Prevención y el Gerente de la Sala.

Los asistentes participaron de la charla con entusiasmo y  expresando inquietudes sobre la temática, en particular sobre casos prácticos que fueron surgiendo fruto del interés en la labor que realizan. Se trataron temas como: Reporte Sistemático Mensual (RSM), obtención y carga de datos en el sistema informático, detección de alertas y procedimiento para el informe de Operaciones Inusuales, Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), deber de confidencialidad, Manual de PLA, Normativas de la Unidad de Información Financiera, entre otros.

Los resultados de la Jornada de trabajo fueron altamente satisfactorios, dado el grado de compromiso de la Gerencia y Jefaturas del Casino y la intención de capacitar al personal previamente a la apertura de la temporada turística y de mayor afluencia del púbico. Todo ello con el objetivo de trabajar en equipo y de manera coordinada en cuanto al cumplimiento de los roles de cada agente, para dar así estricto cumplimiento a las leyes que Lotería de Córdoba debe observar como Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en la tarea de prevenir el lavado de activos y las consecuencias negativas de este delito que afecta a toda sociedad.

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