El día 23 del corriente se llevó a cabo en la Casa Central de La Caja Popular de Tucumán, una jornada de capacitación para empleados y funcionarios de dicha Institución, referida a temas de actualidad y relevancia sobre laPrevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
El Dr. Raúl Costa – Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de LPCSE- junto a las integrantes del Departamento Prevención de Lavado de Activos fueron recibidos por el Sr. Armando Cortalezzi, Titular de La Caja Popular, su Oficial de Cumplimiento Cr. Juan Domingo Orlandi y otras autoridades y funcionarios que estuvieron a cargo de la organización del evento.
Al ser entrevistado por distintos medios de prensa, el Dr. Costa destacó la importancia y significación de prevenir y combatir este flagelo en lo que atañe a nuestro sector.
La Jornada técnica consistió en dos módulos, siendo el primero de ellos el abordaje integral de operaciones inusuales y operaciones sospechosas: su detección temprana, informes, tratamiento y casos prácticos; el segundo módulo giró en torno a la experiencia de Supervisión in situ que oportunamente realizó la Unidad de Información Financiera -UIF- en Lotería de Córdoba.
Ambas Instituciones acordaron seguir trabajando conjuntamente, compromiso que da cuenta de un alto grado de profesionalismo para el logro de los objetivos impuestos por Ley a este Sector, en la lucha contra el lavado de activos que perjudica al bienestar social en general.